???證券代碼：300549?????證券簡(jiǎn)稱：優(yōu)德精密????????公告編號(hào)：2023-040
????????????優(yōu)德精密工業(yè)（昆山）股份有限公司
????????????第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
(資料圖片)
????本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
?記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
曾正雄先生召集，會(huì)議通知于?2023?年?8?月?8?日以電子郵件方式發(fā)出。
通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
??董事會(huì)認(rèn)為：公司《2023?年半年度報(bào)告及摘要》的內(nèi)容符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易
所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
??公司2023年半年度報(bào)告及摘要內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站。
??表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
??公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議并發(fā)表了審核意見(jiàn)。專項(xiàng)報(bào)告具
體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的公告。
??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??經(jīng)審議，本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《公司章程》及深圳證券交易所相
關(guān)法津、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于充分提高自有資金使用效率，增加公司收益。公
司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議并發(fā)表了審核意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的公告。
??表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0?票，棄權(quán)0?票。
??經(jīng)審議,董事會(huì)同意全資子公司擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)不超過(guò)等值人民幣?800?萬(wàn)元綜合授信額
度，授信期限?2?年，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站。
??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票
??三、備查文件
??特此公告。
??????????????????????????????優(yōu)德精密工業(yè)（昆山）股份有限公司董事會(huì)
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